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85 Resultados
FRAUDE
Grupo é indiciado por desviar R$ 3 milhões de firma do setor agropecuário
Quadrilha desviava recursos para as contas pessoais e chegaram até abrir uma empresa de fachada para movimentar o dinheiro
CASSINOS ILEGAIS
Advogada de Deolane é investigada por golpe com "Jogo do Tigrinho"
A ex-BBB Adélia Soares é acusada de abrir empresas de fachada para uma facção criminosa chinesa
BUSCA E APREENSÃO
Mulher é presa por manter casa de prostituição em clínica de fachada
A Polícia Civil cumpriu um mandado judicial de busca e apreensão na sede da empresa
INVESTIGAÇÃO
Traficante que vendia cocaína misturada com gesso é preso
O criminoso, de 29 anos, usava uma distribuidora de bebidas de fachada para comercializar os entorpecentes. Ele mantinha as drogas em um 'mini laboratório'
MUNDO
Ditador do Egito é reeleito em pleito de fachada
O órgão de mídia estatal do Egito, por sua vez, disse que a votação foi um passo em direção ao pluralismo político, enquanto as autoridades negaram violações das regras eleitorais
JOGO DO BICHO
Gaeco cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido com jogos de azar
Os suspeitos são investigados por um esquema que financiava o jogo e garantia pagamentos através de operações estruturadas e utilização de empresas de fachada
Microagressões à comunidade LGBTQIA+: o debate que ainda está faltando
Muitos trabalhadores pertencentes à comunidade LGBTQIA+ acabam assumindo posturas de fachada não apenas para conseguir um espaço, mas também para mantê-lo
ROMBO DE R$ 150 MILHÕES
Operação desmantela esquema de sonegação de grande atacadista de Betim
Investigação aponta uso de notas fiscais falsas e empresas de fachada para evitar pagamento de impostos
OPERAÇÃO ACROBATA
PC cumpre mandados de busca e apreensão por lavagem de dinheiro em Passos
Operação Acrobata teve como alvo três empresários e um advogado, investigados por fraude contra o sistema financeiro utilizando empresas de fachada
Delegado foragido seria sócio de traficante procurado nacionalmente
Os dois seriam donos de uma locadora de veículos que tem 150 carros e que serviria de fachada para transações escusas
